AML Package: il Parlamento UE approva la riforma Antiriciclaggio
- 1 Luglio, 2024
La Riforma Antiriciclaggio UE
Il Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 ha adottato un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini dell’UE e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.
Il nuovo pacchetto comprende:
- la VI Direttiva Antiriciclaggio, con disposizioni sulla vigilanza e sull’unità di informazione finanziaria, nonché sull’accesso delle Autorità competenti alle informazioni
- il Regolamento “single rulebook” dell’UE con disposizioni sulla conduzione di «due diligence» sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e l’uso di strumenti anonimi (ad es. crypto-asset e crowdfunding)
- l’istituzione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e di indagine per garantire il rispetto dei requisiti AML/CFT
Quali novità introduce?
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