AML Package: il Parlamento UE approva la riforma Antiriciclaggio

La Riforma Antiriciclaggio UE

Il Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 ha adottato un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini dell’UE e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.

Il nuovo pacchetto comprende:

  • la VI Direttiva Antiriciclaggio, con disposizioni sulla vigilanza e sull’unità di informazione finanziaria, nonché sull’accesso delle Autorità competenti alle informazioni
  • il Regolamento “single rulebook” dell’UE con disposizioni sulla conduzione di «due diligence» sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e l’uso di strumenti anonimi (ad es. crypto-asset e crowdfunding)
  • l’istituzione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e di indagine per garantire il rispetto dei requisiti AML/CFT

Quali novità introduce?

Ce lo spiega Alessandra D’Andrea in questa nuova edizione di #MacfinPills.

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