Impostazione del Framework "231" di un Player Internazionale del Gaming

Gruppo leader nel settore del gaming in Europa

Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione, le Funzioni di Controllo Interno hanno richiesto il supporto di MACFIN per rivedere in maniera complessiva il framework 231 (i.e. mappatura processi, rischi, controlli, definizione ruoli e responsabilità, flussi informativi, ecc.). Il progetto ha incluso l’aggiornamento / implementazione dei Modelli organizzativi 231 di alcune Società e l’erogazione di un corso di formazione per oltre 2000 dipendenti e collaboratori.

Settore: 

Servizio: 

Obiettivi

Analizzare il modello di business e la struttura organizzativa

valutandone gli impatti in materia 231 a livello di Gruppo e di singola società nonché i principali profili di rischio e le priorità di intervento

Identificare eventuali ambiti di miglioramento

con riferimento ai presidi "231" e definire un Action Plan per l'adeguamento degli stessi

Aggiornare / implementare i Modelli organizzativi 231

delle Società del Gruppo e contribuire alla diffusine degli stessi tramite la formazione del personale

Attività

Analisi dei potenziali profili di rischio-reato

rivenienti dall’evoluzione organizzativa e normativa tramite la mappatura dei processi aziendali, delle attività sensibili, dei rischi 231 e dei controlli in essere

Valutazione complessiva del framework di controllo 231

anche con riferimento ai presidi esistenti in materia di antiriciclaggio (i.e. D.Lgs. 231/2007) e privacy (i.e. GDPR), con l'individuazione degli interventi di adeguamento necessari per presidiare adeguatamente i profili di rischio rilevati

Adeguamento dei dei Modelli organizzativi 231

delle Società del Gruppo (i.e. Parte generale, protocolli, flussi informativi verso l’OdV) e di alcuni documenti organizzativi (es. organigramma, funzionigramma, procedure aziendali), tenuto conto del rispettivo livello di aggiornamento e dell'adeguatezza complessiva rispetto al nuovo assetto organizzativo e agli standard in uso

Progettazione e svolgimento di un corso di formazione

tramite la combinazione di lezioni frontali e interventi in modalità "e-learning"

Risultati

Revisione e ottimizzazione complessiva del framework

di controllo del Gruppo, coordinando le esigenze degli Organi aziendali e delle Funzioni di Controllo (Compliance, Risk Management, Internal Auditing)

Definizione di una mappatura completa e standardizzata

dei processi di Gruppo, dei profili di rischi-reato 231 e dei presidi esistenti

Diffusione trasversale tra dipendenti e collaboratori della cultura

della responsabilità amministrativa e maggiore consapevolezza dei presidi adottati dal Gruppo in tale ambito

RICHIEDI INFORMAZIONI
SUI NOSTRI SERVIZI

Desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi e le nostre soluzioni? Inserisci i tuoi dati e provvederemo a contattarti al più presto.

    Vorrei parlare di:


    Altri Casi di Successo

    About Macfin

    Il nostro sito utilizza cookie per fornire un servizio migliore. Proseguendo la navigazione o cliccando sul pulsante “OK” si acconsente all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni è possibile consultare la nostra Privacy Policy.